证券代码：002975        证券简称：博杰股份     公告编号：2025-015 债券代码：127051        债券简称：博杰转债               珠海博杰电子股份有限公司      对于提前赎回“博杰转债”的第四次辅导性公告    本公司及董事会合座成员保证信息袒露内容的果然、准确和完好，莫得荒谬 记录、误导性叙述或紧要遗漏。    异常辅导： 深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 转股的“博杰转债”，将被按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转 债”债券捏有东谈主防备在限期内转股。债券捏有东谈主捏有的“博杰转债”如存在被质 押或被冻结的，建议在住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被 赎回的情形。 前的市集价钱存在较大互异，特提醒捏有东谈主防备在限期内转股。投资者如未实时 转股，可能靠近升天，敬请投资者防备投资风险。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩处委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公成立行 可袭击公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公成立行了 526.00 万张可 袭击公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 52,600.00 万元。本次可转债向公司 原推动优先配售，原推动优先配售以外的余额和原推动毁灭优先配售后的部分， 接受通过深圳证券来回所来回系统网上刊行的相貌进行。认购不及的余额由保荐 机构（主承销商）包销。   （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文得意，公司 52,600.00 万元可袭击公 司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌来回，债券简称“博杰转债”，债 券代码“127051”。   （三）可转债转股情况    把柄联系律例和《珠海博杰电子股份有限公司公成立行可袭击公司债券召募 讲解书》律例，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可袭击为公司股 份，开动转股价钱为 62.17 元/股。    （四）可转债转股价钱诊治情况    公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度推动大会，审议通过了《对于 日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分配决议为：以 2021 年度利 润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向合座推动每    把柄《珠海博杰电子股份有限公司公成立行可袭击公司债券召募讲解书》相 关律例，本次权益分配延迟后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股诊治为 61.82 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起奏效。具体内容详见公司指定 信息袒露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转 债转股价钱诊治的公告》。 二届监事会第八次会议以及 2021 年度推动大会，审议通过《对于 2021 年鸿沟性 股票引发筹备第一个打消限售期打消限售条件未建树暨回购刊出部分鸿沟性股 票的议案》。鉴于公司层面功绩探员标的未达《2021 年鸿沟性股票引发筹备（草 案）》第一个打消限售期打消限售条件，公司得意回购刊出已获授但未打消限售 的 309,340 股鸿沟性股票，其中：88 名引发对象鸿沟性股票为 296,840 股，离 职东谈主员鸿沟性股票为 12,500 股，回购价钱为 49.68 元／股。   公司获悉中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日 办理完成上述部分鸿沟性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,688,259 股调 整为 139,378,919 股。把柄中国证监会对于上市公司刊行可袭击公司债券的关系 律例以及《召募讲解书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.82 元/股诊治 为 61.85 元/股。博杰转债诊治后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日入手奏效。具体 内容详见公司指定信息袒露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于 博杰转债转股价钱诊治的公告》。 十三次会议审议通过《对于 2021 年鸿沟性股票引发筹备第二个打消限售期打消 限售条件未建树暨回购刊出部分鸿沟性股票的议案》。鉴于公司已袒露的 2022 年 度功绩预报数据，公司劝诱现在的筹备情况，以为公司 2022 年度功绩未能达到 《2021 年鸿沟性股票引发筹备（草案）》第二个打消限售期功绩探员标的，授予 的鸿沟性股票未达到第二个打消限售期限售条件。董事会得意回购刊出已获授但 未打消限售的 256,710 股鸿沟性股票，其中：74 名引发对象鸿沟性股票为 188,550 股，下野东谈主员鸿沟性股票为 68,160 股。回购价钱为 49.68 元／股。   公司获悉中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日 办理完成上述部分鸿沟性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,380,788 股调 整为 139,124,078 股。把柄中国证监会对于上市公司刊行可袭击公司债券的关系 律例以及《召募讲解书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.85 元/股诊治 为 61.87 元/股。博杰转债诊治后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日入手奏效。具 体内容详见公司指定信息袒露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的 《对于博杰转债转股价钱诊治的公告》。 事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时推动大会， 审议通过《对于 2021 年鸿沟性股票引发筹备第三个打消限售期打消限售条件未 建树暨回购刊出剩余鸿沟性股票的议案》。鉴于公司已袒露的 2023 年度功绩预 告数据，公司劝诱现在的筹备情况，以为公司 2023 年度功绩未能达到《2021 年 鸿沟性股票引发筹备（草案）》第三个打消限售期功绩探员标的，授予的鸿沟性 股票未达到第三个打消限售期限售条件，得意回购刊出剩余已获授但未打消限售 的 188,550 股鸿沟性股票，回购价钱为 49.68 元／股。        公司获悉中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日 办理完成上述部分鸿沟性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,128,466 股1调 整为 138,939,916 股。回购刊出完成的具体内容请详见袒露在《中国证券报》                                         《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于部分鸿沟性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。把柄中国证 监会对于上市公司刊行可袭击公司债券的关系律例以及《召募讲解书》，“博杰 转债”的转股价钱由蓝本的 61.87 元/股诊治为 61.89 元/股。“博杰转债”诊治 后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日入手奏效。具体内容详见公司指定信息袒露媒 体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱诊治 的公告》。        （五）可转债转股价钱下修情况 董事会提倡向下修正可袭击公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会提倡向下修正可袭击公 司债券转股价钱的公告》。     截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139,128,466 股。 于董事会提倡向下修正可袭击公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司 于 2024 年 8 月 13 日袒露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时推动大会决议 公告》。 向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时推动大 会召开前二十个来回日公司股票来回均价为 26.82 元/股，推动大会召开前一个交 易日公司股票来回均价为 25.67 元/股。把柄《珠海博杰电子股份有限公司公成立 行可袭击公司债券召募讲解书》联系律例，公司本次向下修正后的“博杰转债”转 股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时推动大会授权，把柄《珠 海博杰电子股份有限公司公成立行可袭击公司债券召募讲解书》联系律例，董事 会得意将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后 的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起奏效。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13 日袒露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。   二、“博杰转债”赎回情况   （一）可转债有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可袭击公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；   当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可袭击公司债券捏有东谈主捏有的可袭击公司债券票面总金额；   i：指可袭击公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数(算头不算尾)。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来回日 按诊治前的转股价钱和收盘价筹备，诊治后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘 价筹备。   （二）可转债有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日时候，公司股票已有十五个来回 日的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东谈主民币 26.82 元/股）的 130% （即东谈主民币 34.866 元/股）。把柄《深圳证券来回所上市公司自律监管接洽第 15 号——可袭击公司债券》及《召募讲解书》等联系律例，2025 年 3 月 13 日，公 司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》， 劝诱当前市集及公司本身情况，公司决定诓骗“博杰转债”的提前赎回权益，按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“博杰 转债”，并授权公司惩处层及联系部门精采后续赎回的一起联系事宜。   三、赎回延迟安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据   把柄《召募讲解书》中有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱为 100.70 元 /张（含息税）。具体筹备相貌如下：   当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可袭击公司债券捏有东谈主捏有的可袭击公司债券票面总金额；   i：指可袭击公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 11 月 17 日）起至本计息年 度赎回日（2025 年 4 月 25 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70 元/张；   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合捏有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   约束赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后中登公司登记在册的扫数“博 杰转债”捏有东谈主。   （三）赎回门径实时候安排 债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。 登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次 赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌； 月 7 日为赎回款到达“博杰转债”捏有东谈主的资金账户日，届时“博杰转债”赎回 款将通过可转债托管券商奏凯划入“博杰转债”捏有东谈主的资金账户； 刊登赎回遵守公告和“博杰转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   磋议部门：公司董事会办公室   磋议电话：19925535381   斟酌东谈主：黄璨、张王均   四、公司骨子约束东谈主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件兴盛前六个月内来回“博杰转债”的情况   经核查，公司骨子约束东谈主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高 级惩处东谈主员在赎回条件兴盛前的六个月内不存在来回“博杰转债”的情况。   五、其他需讲解的事项   （一）“博杰转债”捏有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股请教。具体转股操作建议可转债捏有东谈主在请教前磋议开户证券公司。   （二）可转债转股最小请教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，袭击成股 份的最小单元为 1 股；团结来回日内屡次请教转股的，将合并筹备转股数目。可 转债捏有东谈主苦求袭击成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及袭击为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的关系律例，在可转债捏有东谈主转股当日后的 5 个来回日内以现款兑付该部分可转债余额过甚所对应确当期应对利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股请教后次一来回日上市清爽，并享有与原股份同等的权益。   六、风险辅导   把柄安排，约束 2025 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按 照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转债”捏有东谈主防备在限期内转 股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“博杰转债” 存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。   本次“博杰转债”赎回价钱可能与其住手来回和住手转股前的市集价钱存 在较大互异，特提醒捏有东谈主防备在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近 升天，敬请投资者防备投资风险。   七、备查文献   （一）第三届董事会第十次会议决议；   （二）民生证券股份有限公司对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博 杰转债”的核查想法；   （三）北京德恒（深圳）讼师事务所对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎 回可袭击公司债券的法律想法。   特此公告。                            珠海博杰电子股份有限公司                                           董事会