证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-020
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
对于“立讯转债”转股价钱调养的公告
本公司及董事会合座成员保证信息涌现的实际实在、准确、圆善，莫得失实
纪录、误导性求教或要紧遗漏。
迫切教唆：
调养前“立讯转债”（债券代码：128136）转股价钱为 57.19 元/股；
调养后“立讯转债”转股价钱为 57.08 元/股；
转股价钱调养肇始日历：2024 年 4 月 3 日。
一、可退换公司债券转股价钱调养依据
确认立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）《立讯精密工业股份有限
公司公树立行可退换公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）
“转股价钱
的调养及盘算推算表情”要求规定，在可退换公司债券（债券简称“立讯转债”
，债券代
码“128136”，以下简称“可转债”）刊行后，当公司发生派送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后礼貌，循序对转股价钱进行蕴蓄调
整，具体调养目标如下：
设调养前转股价为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为
K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现款股利为 D，调养后转股价为 P1（调养
值保留少量点后两位，终末一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同期进行：P1＝（P0＋A×K）/（1＋N＋K）；
派发现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行时：P1＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或鞭策权益变化时，将循序进行转股价钱调养，并在中国
证券监督措置委员会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登转股价钱调养的公告，并
于公告中载明转股价钱调养日、调养目标及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调养
日为本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主转股肯求日或之后、退换股票登记日之前，
则该捏有东说念主的转股肯求按公司调养后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主的债权力益
或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主权益的原则调养转股价钱。干系转股价钱调养内
容及操作目标将依据那时国度干系法律律例及证券监管部门的干系规定来制订。
二、股票期权激发贪图自主行权对转股价钱的影响
公司 2018 年股票期权激发贪图第五个行权期的行权期限为 2023 年 12 月 6 日
至 2024 年 9 月 24 日，行权价钱为 9.93 元/股；2019 年股票期权激发贪图初度授予
的第四个行权期可行权期限为 2023 年 7 月 4 日至 2024 年 4 月 21 日，行权价钱为
年 3 月 12 日至 2024 年 11 月 26 日，行权价钱为 13.35 元/股。以上行权均遴荐自主
行权表情进行。
激发对象行权新增股本 11,082,947 股，占总股本 0.1548%；公司 2019 年股票期权
激发贪图初度授予、预留授予激发对象共计行权 6,245,962 股，共占总股本 0.0872%。
确认上述转股价钱调养依据，
“立讯转债”的转股价钱将进行调养，具体盘算推算过
程如下：
P1=（P0＋A2018×K2018＋A2019×K2019）/（1＋K 2018＋K 2019）
=（57.19+9.93*0.1548%+13.35*0.0872%）/（1+0.1548%+0.0872%）
=57.08 元/股。
转股价钱将由调养前的 57.19 元/股调养为 57.08 元/股，自 2024 年 4 月 3 日开
始顺利。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
