证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-030
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
对于“建工转债”可选用回售的第九次请示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性论说
大要首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。
伏击内容请示：
● 回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期利息）
● 回售期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日
● 回售资金披发日：2024 年 4 月 10 日
● 回售期内可转债罢手转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险请示：投资者选用回售等同于以 100.87 元/张（含当期利
息）卖出捏有的“建工转债”。已毕现在，“建工转债”的收盘价钱高于
本次回售价钱，投资者选用回售可能会带来吃亏，敬请投资者瞩目风
险。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股
票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日聚合三十个交游日的收盘
价钱低于本公司“公设立行可疏导公司债券”（以下简称“建工转债”）
当期转股价钱的 70％，且“建工转债”处于终末两个计息年度。把柄《重
庆建工集团股份有限公司公设立行可疏导公司债券召募评释书》（以
下简称《召募评释书》）的商定，“建工转债”的有条件回售条件奏效。
现依据《上市公司证券刊行处理方针》
《可疏导公司债券处理办
法》《上海证券交游所股票上市王法》和本公司《可疏导公司债券募
集评释书》，就回售联系事项向合座建工转债捏有东说念主公告如下：
一、回售条件
（一）把柄公司《召募评释书》的规则，有条件回售条件具体如
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下：
“在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职何
聚合三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债捏有
东说念主有权将其捏有的可转债一皆或部分按面值加受骗期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）
、配股以及
派发现款股利等情况而扶持的情形，则在扶持前的交游日按扶持前的
转股价钱和收盘价钱蓄意，在扶持后的交游日按扶持后的转股价钱和
收盘价钱蓄意。
如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述‘聚合三十个交游日’
须从转股价钱扶持之后的第一个交游日起从头蓄意。
终末两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初度自负后可
按上述商定条件利用回售权一次，若在初度自负回售条件而可转债捏
有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并本质回售的，该计息年
度不成再利用回售权，可转债捏有东说念主不成屡次利用部分回售权。”
把柄《召募评释书》赎回条件的关联内容，当期应计利息的蓄意
公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
实质日期天数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的蓄意循序，“建工转债”第五年的票面利
率 3.2%，蓄意天数为 99 天（自 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 3 月
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元/张。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的请示
建工转债捏有东说念主可回售部分或一皆未转股的可疏导公司债券。建
工转债捏有东说念主有权选用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申诉智力
本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。
利用回售权的可转债捏有东说念主应在回售申诉期内，通过上海证券交
易所交游系统进行回售申诉，所在为卖出，回售申诉经说明后不成撤
销。如若申诉当日未能申诉顺利，可于次日延续申诉（限申诉期内）
。
（三）回售申诉期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日。
（四）回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付循序
本公司将按前款规则的价钱买回要求回售的建工转债，按照中国
证券登记结算有限职守公司上海分公司的联系业务王法，回售资金的
披发日为 2024 年 4 月 10 日。回售期满后，公司将公告本次回售恶果
和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的交游
建工转债在回售时分将延续交游，但罢手转股。在合并交游日内，
若建工转债捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处
理卖出指示。
回售期内，如回售导致可疏导公司债券流畅面值总和少于 3000
万元东说念主民币，可转债仍将延续交游，待回售期已毕后，本公司将败露
关联公告，在公告三个交游日后建工转债将罢手交游。
四、策动风物
策动部门：董事会办公室（证券部）
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策动电话：（023）63511570
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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