证券代码：688131       证券简称：皓元医药           公告编号：2025-117 转债代码：118051       转债简称：皓元转债               上海皓元医药股份有限公司       对于实施 2025 年半年度权益分拨赞成可转债               转股价钱暨转股复牌的公告    本公司董事会及举座董事保证本公告践诺不存在职何诞妄记录、误导性述说 大要紧要遗漏，并对其践诺的真确性、准确性和完好意思性承担法律牵累。 进击践诺提醒：   ?      证券停复牌情况：适用    因实施 2025 年半年度权益分拨，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公 司”）的联系证券停复牌情况如下：权益分拨实施公告透露日前一交游日（2025 年 10 月 13 日）至权益分拨股权登记日（2025 年 10 月 21 日）本事，本公司可转 债将罢手转股，2025 年 10 月 22 日起归附转股。                  停复牌类   停牌起   停牌期 证券代码      证券简称                      停牌闭幕日         复牌日                   型     始日      间                  可转债转                  股复牌    ? “皓元转债”赞成前转股价钱：40.55 元/股    ? “皓元转债”赞成后转股价钱：40.47 元/股    ? “皓元转债”本次转股价钱赞成实施日历：2025 年 10 月 22 日    经中国证券监督解决委员会《对于快活上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象刊行可磋议公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）快活，上海皓元 医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 82,235.00 万元的可转 换公司债券，期限 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行数目为 822,350 手（8,223,500 张），于 2024 年 12 月 19 日在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“皓元转债”， 债券代码“118051”，运转转股价钱为东说念主民币 40.73 元/股，阅历次赞成，适度本 次转股价钱赞成前，“皓元转债”的转股价钱为 40.55 元/股。转股本事为 2025 年    一、转股价钱赞成依据    笔据公司 2024 年年度鞭策大会的授权，公司差异于 2025 年 8 月 26 日召开第 四届董事会审计委员会第五次会议、2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十一次 会议，审议通过了《对于 2025 年半年度利润分配决议的议案》。以实施权益分拨               向举座鞭策每 10 股派发现款红利 0.80 元（含税）， 股权登记日登记的总股本为基数， 悉数分配的现款红利总数为 16,967,993.52 元（含税）。本次利润分配不送红股， 不进行成本公积金转增股本。本次权益分拨实施的股权登记日为 2025 年 10 月 21 日，除权除息日为 2025 年 10 月 22 日。具体践诺详见公司于 2025 年 10 月 14 日 在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）透露的《上海皓元医药股份有限公司    笔据中国证券监督解决委员会对于可磋议公司债券刊行的联系章程及公司于 医药向不特定对象刊行可磋议公司债券召募发挥书》                       （以下简称“《召募发挥书》”） 的联系要求，在“皓元转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可磋议公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后端正，顺序对转股价钱进行 赞成（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）。    因此，本次权益分拨实施后，公司对“皓元转债”的转股价钱进行赞成。本 次可转债转股价钱的赞成合适公司《召募发挥书》及联系法律王法的章程。    二、转股价钱的赞成神气    笔据《召募发挥书》的章程，具体的转股价钱赞成公式如下：    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为赞成后转股价，P0 为赞成前转股价，n 为派送股票股利或转增股本 率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将顺序进行转股价钱赞成， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他披 露媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱赞成日、赞成目标及暂停转股 时刻（如需）。当转股价钱赞成日为本次刊行的可磋议公司债券合手有东说念主转股肯求 日或之后，磋议股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股肯求按公司赞成后的转股价 格实施。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份数目和/或 鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可磋议公司债券合手有东说念主的债职权益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可磋议公司债券合手有东说念主权益的原则赞成转股价钱。联系转股价钱赞成 践诺及操作目标将依据届时国度联系法律王法、证券监管部门和上海证券交游所 的联系章程来制订。   三、本次转股价钱的赞成情况   笔据公司本次权益分拨情况，“皓元转债”的转股价钱赞成使用上述派送现 金股利的赞成公式：P1＝P0-D；   其中：P0 为赞成前转股价 40.55 元/股，D 为每股派发现款红利 0.08 元/股。   P1=40.55-0.08=40.47 元/股   综上，“皓元转债”的转股价钱由 40.55 元/股赞成为 40.47 元/股，赞成后的 转股价钱将于 2025 年 10 月 22 日入手顺利。“皓元转债”自 2025 年 10 月 13 日 至 2025 年 10 月 21 日（本次权益分拨的股权登记日）本事罢手转股，自 2025 年 特此公告。             上海皓元医药股份有限公司董事会